浙江华业塑料机械股份无限公司

　　截至2025年12月31日，公司已累计置换自有资金领取募集资金投资项目部门款子资金4，125。99万元。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金尚未利用余额为9，643。42万元，此中存放正在募集资金银行专户的存款余额为3，843。42万元，利用闲置募集资金进行现金办理尚未到期赎回的金额为5，800。00万元。

　　2、公司董事及高级办理人员因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，薪酬按其现实任期计较并予以发放。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红放置中涉及的任何将来打算等前瞻性陈述及预期，不形成公司对投资者的任何本色许诺，公司董事会届时将分析考虑2026年度中期现实经停业绩、资金周转需求、中持久成长规划及未分派利润环境，审慎做出能否分红及具体分红方案的决定，后续能否实施中期分红存正在不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　按照公司薪酬办理轨制，非董事及高级办理人员按照其正在公司担任的具体办理职务领取薪酬；未担任具体职务的非董事不领取薪酬；董事的薪酬以津贴形式按月度发放。薪酬环境详见《公司2025年年度演讲》响应章节披露内容。

　　注：截至2025年12月31日，公司弥补流动资金和银行贷款子目相关募集资金已利用完毕，并打点募集资金专项账户的销户手续。因存正在利钱收入和理财收益，该项目截至期末投资进度大于100%。

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资布局及变动实施地址的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）“出产扶植项目（一期）”的实施地址由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开辟区炮台山规划范畴”变动为“浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙园区送宾北侧地块”。

　　董事及高级办理人员薪酬布局由根基薪酬、绩效薪酬、中持久激励收入和专项金等构成，且绩效薪酬占比不低于全年根基薪酬取绩效薪酬总额的50%。此中，公司连系同业业地域及公司薪酬程度、岗亭职责、履职环境及绩效查核成果分析确定根基薪酬并按月发放。绩效薪酬取公司全体运营成长环境及经停业绩挂钩，公司将按照薪酬办理轨制和经审计年度财政数据进行评定。正在公司领取薪酬的董事、高级办理人员，其根基薪酬按月发放，绩效薪酬30%事后伴同每月根基薪酬一并发放，残剩70%部门的绩效薪酬正在年度演讲披露和绩效评价后领取，现实发放金额最终以查核为准。

　　公司董事、董事会审计委员会有权对资金利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。公司内部审计机构担任对产物进行全面查抄，并按照隆重性准绳，合理地估计各项投资可能的风险取收益，向公司董事会审计委员会按期演讲。

　　公司及子公司打算利用最高不跨越人平易近币1亿元（含本数）的部门临时闲置募集资金进行现金办理，利用最高不跨越人平易近币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内无效，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月，如单个理财富物的买卖存续期跨越了上述决议无效期，则无效期从动延续至单笔买卖到期时止。正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。

　　新加坡的法令律例、政策系统和贸易等均取国内存正在差别，境外投资同时遭到宏不雅经济形势、国度经济政策等影响，本次投资的现实进展、实施结果及预期方针可否告竣均存正在不确定性。公司将尽快控制新加坡的法令系统和贸易文化，持续、评估本次投资的相关环境并及时采纳响应办法，最大限度避免和降低运营风险，保障本次境外投资成功开展。

　　2025年10月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于打消利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目部门款子的自筹资金的议案》，同意打消利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目部门款子的自筹资金事项，打消置换金额合计4，357。37万元。保荐机构国泰海通证券股份无限公司对公司本次打消利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目部门款子的自筹资金事项无。

　　3、会议召开的、合规性：本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号一创业板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　公司已于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

　　1、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案授权事项尚须经公司2025年年度股东会审议核准后方可生效，存正在不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　公司将按关严酷节制风险，利用临时闲置募集资金及自有资金用于采办非联系关系方金融机构刊行的平安性、流动性好、风险低的理财富物，包罗但不限于布局性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等。以上投资品种不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资行为。

　　按照《浙江华业塑料机械股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》及公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资布局及变动实施地址的议案》，公司初次公开辟行股票的募集资金投资项目及募集资金利用打算如下。

　　1、上述第1至第8项提案曾经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第9项提案曾经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日和2026 年3 月 23 日 刊 登正在 巨潮 资 讯 网 ( ）上披露的相关通知布告及文件。

　　公司利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理可能受货泉政策、财务政策、财产政策等宏不雅政策及相关法令律例政策发生变化的影响，存有必然的系统性风险。别的，相关工做人员的操做失误可能导致相关风险。

　　截至2025年12月31日，公司已累计置换银行承兑汇票、信用证等单据领取募集资金投资项目资金178。86万元。

　　正在前述额度和刻日范畴内，提请公司董事会授权公司运营办理层及其授权代表正在本议案现金办理额度范畴内决定相关事宜并签订相关营业的具体文件，由此发生的法令、经济义务全数由公司及子公司承担。具体工做由公司财政部担任组织实施。

　　（2）非天然人股东登记：非天然人股东的代表人或施行事务合股人出席的，凭本人身份证、代表人或施行事务合股人身份证明书、股东单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明打点登记；非天然人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东单元停业执照复印件（加盖公章）、代表人或施行事务合股人身份证明书、股东账户卡打点登记手续；出席人员应照顾上 述文件的原件加入股东会。

　　公司第二届董事会第十六次会议于2026年4月21日审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议案》，同意公司正在不影响募集资金投资打算一般进行、不影响公司一般运营及确保资金平安的环境下，利用额度不跨越1亿元（含本数）的闲置募集资金和额度不跨越3亿元（含本数）的自有资金进行现金办理，无效期自董事会审议通过之日起十二个月内，经审议，董事会认为：正在不影响公司日常运营和资金平安的前提下，公司本次利用部门临时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金办理事项将有益于提高公司资金的利用效率，添加公司资金收益，合适公司和全体股东好处。

　　公司别离于2025年4月24日、2025年5月13日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2025年第一次姑且股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意正在不影响公司募集资金投资打算一般进行的前提下，公司拟利用最高不跨越人平易近币30，000万元（含本数）的部门临时闲置募集资金进行现金办理，用于采办保本型、流动性好的现金办理产物。自公司股东大会审议通过之日起12个月内无效。正在上述刻日和额度内，资金能够滚动利用。

　　为提高公司临时闲置募集资金及自有资金的利用效率和收益程度，正在确保不影响公司一般运营及确保资金平安的环境下，合理操纵临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理，添加资金收益，为公司股东获取更多的投资报答。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席浙江华业塑料机械股份无限公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权？。

　　经核查，保荐人认为，公司本次利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理事项曾经公司董事会审议通过，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件以及公司《募集资金办理轨制》等相关，不存正在变相改变募集资金利用用处的景象，不影响募集资金投资打算的一般进行，合适公司和全体股东的好处。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　1、公司非董事及高级办理人员薪酬按照其所担任的职务领取响应的报答；未正在公司担任具体职务的非董事不领取薪酬。

　　（3）异地股东登记：可采用或邮件的体例登记，出席现场会议时务必照顾相关材料原件并提交给本公司。公司不接管电线前送达或发送邮件大公司证券事务部，公司不接管电线）本次股东会现场会议会期估计为半天，出席会议股东或股东代办署理人的交通、食宿等费用自理。

　　为简化中期利润分派法式，董事会提请股东会授权董事会正在法令律例和《公司章程》范畴内，按照股东会决议正在合适中期利润分派的前提前提下，全权打点公司2026年中期利润分派具体方案相关事项，包罗但不限于制定利润分派方案以及具体实施利润分派等。

　　浙江华业塑料机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议案》，同意公司正在不影响公司募集资金投资打算一般进行的前提下，利用最高不跨越人平易近币1亿元（含本数）的部门临时闲置募集资金进行现金办理；同意公司及子公司利用最高不跨越人平易近币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理。具体环境如下。

　　公司本次正在新加坡拟开展境外投资是基于营业成长需要和完美海外结构计谋的主要行动，有益于公司开辟海外市场，提拔公司分析实力。本次境外投资资金来历为公司自有及自筹资金，不会对公司财政情况及将来运营发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及全体股东，特别是中小投资者好处的景象。

　　（1）截至2026年5月11日下战书收市时 ，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资布局及变动实施地址的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资布局。具体调整环境如下？。

　　董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效，如需调整将从头履行审议披露法式；高级办理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效，如需调整将从头履行审议披露法式。

　　本次用于现金办理的资金来历全数为公司临时闲置募集资金及自有资金。正在进行具体投资操做时，公司将对资金出入进行合理预算和放置，确保不会影响到公司日常运营勾当。

　　浙江华业塑料机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司利用不跨越180万新加坡币的自有及自筹资金投资设立新加坡子公司，并授权办理层及其授权代表担任投资设立相关事项。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有 虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司本次利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理事项是基于规范运做、防备风险、隆重投资、保值增值的准绳，并正在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施，不会影响公司日常资金一般周转需要，不影响公司从停业务的一般开展。本次利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理有益于提高公司资金利用效率，添加公司投资收益，从而为公司和股东谋取更多的投资报答，合适公司及全体股东的好处。

　　3、登记体例： 现场登记、通过或者邮件体例登记，不接管电线）天然人股东登记：天然人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明打点登记；委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件打点登记；出席人员应照顾上 述文件的原件加入股东会。

　　为落实公司全球化成长计谋，进一步拓展东南亚市场，提拔公司正在国际塑胶机械配套范畴的品牌影响力，公司拟正在新加坡设立全资子公司，做为辐射东南亚区域的商业运营核心。该子公司将次要面向东南亚塑胶成品行业终端用户，供给注塑机、挤出机用螺杆、机筒等焦点零部件的发卖、手艺支撑及售后办事，帮力公司深化取本地客户的合做，加强市场所作力。

　　本次境外投资尚需履行境外投资存案或审批法式和新加坡本地的企业注册流程，可否取得相关存案、审批及最终完成时间均存正在不确定性。公司将持续推进相关审批历程，积极完成相关部分存案手续和新加坡本地的注册登记工做，争取早日完成相关存案或审批手续。

　　浙江华业塑料机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》 ，决定于2026 年5 月15日（礼拜五）上午10！00 召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下！

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证券买卖所同意，公司初次公开辟行股票2，000万股，每股刊行价钱为人平易近币20。87元，募集资金总额为人平易近币41，740。00万元，扣除各项刊行费用后现实募集资金净额为人平易近币35，632。35万元。上述募集资金已于2025年3月24日划大公司指定账户，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已于2025年3月24日对本次刊行的募集资金到位环境进行了审验，并出具了天健验〔2025〕1-2号《浙江华业塑料机械股份无限公司首发募集资金验资演讲》。募集资金到账后已全数存放于募集资金专项账户内，公司取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金三方监管和谈》。截至目前，和谈各方均严酷按照监管和谈的行使、履行权利。

　　2、国泰海通证券股份无限公司关于浙江华业塑料机械股份无限公司利用部门临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的核查看法。

　　公司将按照决策、施行、监视本能机能相分手的准绳成立健全现金办理的审批和施行法式，无效开展和规范运转现金办理产物的采办事宜，确保资金平安。别的，公司将严酷恪守审慎准绳筛选投资对象，次要选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安的刊行从体所刊行的产物。公司财政担任人及财政部相关人员将及时阐发和产物的投向、项目进展环境，将及时采纳响应保全办法，节制风险。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年05月15日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9！15至15！00的肆意时间。

　　2025年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于利用自有资金领取募集资金投资项目部门款子并以募集资金等额置换的议案》，同意公司利用自有资金领取募集资金投资项目部门款子并以募集资金等额置换事项。保荐机构国泰海通证券股份无限公司对公司本次利用自有资金领取募集资金投资项目部门款子并以募集资金等额置换事项无。

　　浙江华业塑料机械股份无限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》等相关法令律例、规范性文件及公司《公司章程》，为进一步提高分红频次，加强投资者报答程度，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体放置如下。

　　按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》等法令律例和公司《公司章程》《对外投资办理轨制》相关轨制的，本次对外投资事项不属于联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本领项正在董事会审议权限范畴内，无需提交股东会审议。

　　以公司实施权益股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不跨越当期归属于上市公司股东净利润的100%，具体的现金分红比例由董事会按照前述并连系公司现实运营环境拟定。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有 虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　4、上述提案为通俗决议事项，需经出席股东会的有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折表决通过。上述所有提案均对中小投资者的表决环境进行零丁计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级办理人员及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于利用银行承兑汇票、信用证等单据领取募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司利用银行承兑汇票、信用证等单据领取募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份无限公司对公司本次利用银行承兑汇票、信用证等单据领取募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无。

　　因为募集资金投资项目扶植需要必然的周期，按照募集资金投资项目扶植进度，现阶段募集资金正在短期内存正在部门闲置的环境。正在不影响募投项目扶植和公司一般运营的前提下，公司将合理操纵闲置募集资金进行现金办理，以提高募集资金利用效率，保障股东好处。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有 虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）按照当期现实经停业绩及公司中持久成长规划，并连系公司资金周转需乞降未分派利润环境决定能否进行恰当分红。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有 虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　浙江华业塑料机械股份无限公司（以下简称“公司”）别离于2026年4月13日、4月21日召开了第二届董事会薪酬取查核委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于确认高级办理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于隆重性准绳，相关董事及高级办理人员正在审议涉及本人薪酬议案时均回避表决，上述董事薪酬及方案间接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级办理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案相关环境通知布告如下。

　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金5，861。38万元（不含税）。本次置换事项由天健会计师事务所出具《关于浙江华业塑料机械股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目和领取刊行费用的鉴证演讲》（天健审〔2025〕1-1129号）。保荐机构国泰海通证券股份无限公司对公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金事项无。